证券代码：002708      证券简称：光洋股份      公告编号：（2022）073号

              常州光洋轴承股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一

次会议决定，公司将于2022年12月30日（星期五）召开2022年第二次临时股东大

会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

下午14：30；网络投票时间为：2022年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的时间为：2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年12

月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东

投票表决时，应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票

中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决

结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于2022年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模

板详见附件2）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码

                                 备注

   提案编码          提案名称

                             该列打勾的栏目可以投票

             总议案：除累积投票提案外的

                  所有提案

  非累积投票提案

             关于修订公司部分内控制度    √作为投票对象的子议案

             的议案（需逐项表决）         数：（9）

             关于修订《股东大会议事规

             则》的议案

             关于修订《董事会议事规则》

             的议案

             关于修订《监事会议事规则》

             的议案

             关于修订《关联交易实施细

             则》的议案

             关于修订《独立董事津贴制

             度》的议案

             关于修订《独立董事制度》的

             议案

             关于修订《对外投资管理制

             度》的议案

             关于修订《对外担保管理制

             度》的议案

             关于修订《募集资金管理制

             度》的议案

                     项目结项并将节余募集资金

                     永久补充流动资金的议案

  上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会

议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊

登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

  提案1和提案2项下第2.01项、第2.02项、第2.03项为特别决议事项，需经出

席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；提案2需逐项表决；上述提

案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列

示。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人

身份证复印件办理登记；

  （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖

公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席

的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托

人公章的营业执照复印件办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年12

月28日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席

会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

  联系人：沈霞

  联系电话：0519-85158888

  传真：0519-85150888

  电子邮箱：sx@nrb.com.cn

  联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券

事业部

股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半

小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

                                常州光洋轴承股份有限公司

                                       董事会

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                   授权委托书

   兹委托      先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司

下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件，其行使表决权

的后果均由本公司/本人承担。

                                        同   反   弃

                                备注

                                        意   对   权

提案编码           提案名称

                               该列打勾的栏

                                目可以投票

非累积投

票提案

        关于修订公司部分内控制度的议案（需逐项表   √作为投票对象的子议案数：

        决）                          （9）

        关于首次公开发行股票募投项目结项并将节

        余募集资金永久补充流动资金的议案

   说明：

权”下面的方框中打“√”；

视为弃权；

决。

委托人（签名或盖章）：          委托人身份证号码：

委托人账户：               委托人持股数：

被委托人（签名）：            被委托人身份证号码：

受托日期：    年   月   日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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