证券代码：600207     证券简称：安彩高科        编号：临 2023—003

           河南安彩高科股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议

于 2023 年 1 月 4 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 1 月 11 日

采用现场结合通讯的方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议选举何毅敏先生为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安彩高科关于董事会、监事会

完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司第八届董事会专门委员会选举情况如下：

  公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生，

何毅敏先生为主任委员。

  公司董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、何毅敏先生，

王艳华女士为主任委员。

  公司董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、何毅敏先生，张功

富先生为主任委员。

  公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏先生、张震先生、王艳华女士，何

毅敏先生为主任委员。

  公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、王靖宇先生，刘耀

辉先生为主任委员。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安

彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的

公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司董事会聘任张震先生担任公司总经理；陈志刚先生、苍利民先生、郭松

昌先生、王路先生担任公司副总经理；王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责

人。任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告》。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事会本次高级管理人员候选人

资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经

审阅张震先生等人的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公

司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在

被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。

张震先生等候选人的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。

我们同意公司聘任张震先生担任公司总经理；陈志刚先生、苍利民先生、郭松昌

先生、王路先生担任公司副总经理；王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责人。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司董事会聘任赵文东先生为公司第八届董事会秘书，任期与本届董事会任

期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务

代表的公告》。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：董事会秘书候选人赵文东先生资格、

提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅赵

文东先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管

理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。赵文东先

生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意公司

聘任赵文东先生担任公司董事会秘书。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司董事会聘任杨冬英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行

职责，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘

任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                       河南安彩高科股份有限公司董事会

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